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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 米国の大手銀行では、銀行の取引監視アプローチのガバナンスと有効性の監督を担当するチームを率いる人物がいます。
チームはどの戦略を実施すべきですか? (2 つ選択してください)。

A) 召喚状や政府の調査の対象となった取引を適切に調査・監視するために、法務チームと定期的かつ随時協力する
B) 銀行の内部方針と手順に沿って、高リスクの顧客に関する最新の情報がファイルに記録されていることを確認するために、顧客プロファイルを定期的に確認します。
C) 取引監視シナリオとその生産性を定期的にレビューし、適切なAML類型が反映されていることを確認する
D) FinCENに提出された疑わしい活動報告書（SAR）を定期的に審査し、取り下げるべきかどうかを判断する

2. 金融機関が企業全体のリスク評価 (EWRA) を設計しています。
ウォルフスバーグ グループが発行した、マネー ロンダリングのリスクを特定し管理するためのリスクベースのアプローチに関するガイダンスによると、効果的なアプローチとは次のようなものである必要があります。

A) リスクの高い顧客、製品、地域から生じるマネーロンダリングのリスクを軽減するための適切な対策と管理を組み込みます。
B) 金融機関の製品およびサービス提供に内在するリスクと、潜在的なマネーロンダリングリスクを軽減するための管理に焦点を当てます。
C) 評価期間内に新規クライアントがもたらすリスクと、関連するマネーロンダリングのリスクを軽減するための管理を理解することに重点を置きます。
D) サードパーティベンダーによって提供され、管轄区域内の他の金融機関によって使用されているフレームワークを使用します。

3. 多国籍組織が金融犯罪対策（AFC）プログラムを開発する際に、さまざまな管轄区域にわたるコンプライアンスを確保するために最も重要な考慮事項は何ですか?

A) グループ ポリシーが各国の特定の AML および制裁規制に準拠していることを確認します。
B) 世界で最も影響力のある米国の規制に準拠することをグループのポリシーと手順で優先します。
C) グローバル AFC および制裁ポリシーを適用して、ローカル規制に適応する必要なく一貫性を確保します。
D) 現地の法律を遵守する必要がないため、国連などの国際機関に対する制裁が緩和されます。

4. AML/CFT コンプライアンスにおける運用効率を向上させるために説明可能な人工知能 (AI) または機械学習 (ML) テクノロジーを実装することの主なメリットは何ですか (2 つ選択してください)。

A) 人間の介入を必要とせずにAML/CFTリスクを特定します
B) 監査可能性、説明責任、そして全体的なガバナンスの向上
C) 大規模なデータセットをより迅速かつ正確に処理および分析します
D) 人的資源の必要性を減らす

5. 次のどれが官民パートナーシップ (PPP) の成功例ですか?

A) エグモントグループ
B) 金融活動作業部会（FATF）
C) ヴォルフスベルググループ
D) AUSTRACフィンテルアライアンス

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